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La nueva ley para combatir el uso de cuentas bancarias de mulas por parte de estafadores y pandillas de centros de llamadas entró oficialmente en vigencia en Tailandia.
A partir de ahora, las personas involucradas en facilitar la adquisición de cuentas bancarias, tarjetas electrónicas, monederos electrónicos o tarjetas SIM para delincuentes estarán sujetas a 3 años de prisión y una multa de hasta 300,000 baht o ambas cosas, estipula la nueva ley.
La ley permite además que las instituciones financieras, los operadores comerciales y los operadores de servicios de telecomunicaciones compartan información en caso de sospechas de actividades delictivas. Además, los bancos están autorizados a tomar medidas rápidas y suspender temporalmente las cuentas bancarias durante siete días si se cree que están vinculadas a transacciones sospechosas, como el lavado de dinero.
En caso de que las víctimas denuncien transacciones sospechosas a instituciones financieras y empresas, estas últimas están obligadas a detener de inmediato las transacciones temporalmente y solicitar a las víctimas que presenten una denuncia ante la policía dentro de las 72 horas. Además, deben notificar a las instituciones financieras o empresas que recibieron los fondos transferidos para congelar las transacciones.
Además, las personas que ayuden a obtener cuentas bancarias, tarjetas electrónicas, billeteras electrónicas, tarjetas SIM o anuncien estos servicios pueden enfrentarse a graves repercusiones legales, que incluyen prisión de hasta cinco años, una multa que oscila entre 200,000 500,000 y XNUMX XNUMX baht, o ambas.
La nueva ley sirve como elemento disuasorio para prevenir actividades fraudulentas y proteger la integridad de las instituciones financieras, según un anuncio oficial.
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