Pattaya—
Cinco estafadores telefónicos indios y 15 cómplices tailandeses fueron arrestados luego de una gran estafa ayer en Tailandia. Los sospechosos estafaron a 365 jubilados estadounidenses con más de tres mil millones de baht, según la policía.
Primero nuestra historia anterior:
Ahora para nuestra actualización:
Las redadas llevadas a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB), comandos policiales y funcionarios de la Oficina contra el Lavado de Dinero atacaron 36 locales en Chonburi, Rayong, Roi Et y Surat Thani, y resultaron en el arresto de más de 20 personas por teléfono. sospechosos de estafa.
polaco El general Torsak Sukwimol, subjefe de la policía nacional, dijo hoy, 22 de marzo, en una conferencia de prensa que los sospechosos se dirigieron principalmente a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada y engañaron a 365 personas para que les transfirieran tres mil millones de baht.
Cinco principales sospechosos indios han sido arrestados, incluidos:
- Sr. Tevanachu Nandakichor Cho, 42 años
- Sr. Autar Singh, 36 años
- Sr. Yogesh Kumar, 34 años
- Sr. Karun Kumar Gotchakpai, 40 años
- Sr. Keetan Triphuvandej Panchal, 53 años
También fueron detenidos 15 cómplices tailandeses con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años.
La Policía Real de Tailandia está uniendo fuerzas con la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. y el Servicio Secreto de EE. UU. para buscar a los 16 fugitivos restantes.
El martes 21 de marzo, la policía de Pattaya arrestó a un presunto estafador indio y le confiscó 162 libros de cuentas bancarias, 61 teléfonos inteligentes, dos automóviles y un arma de fuego.
Según el general Torsak, un grupo de ciudadanos indios y tailandeses formó una pandilla de centro de llamadas para estafar a los jubilados en los Estados Unidos. El grupo estafó dinero de las víctimas diciendo que las víctimas estaban involucradas en casos legales, haciéndose pasar por oficiales del FBI o pirateando las computadoras de las víctimas. Entre 2020 y 2021, se informaron 72,000 3 casos con daños por un total de más de XNUMX mil millones de baht.
Las víctimas tenían diferentes ocupaciones, como médicos, profesores universitarios, dentistas, personal militar y dueños de negocios, dijo el general Torsak. La mayoría de ellos fueron estafados con los ahorros de toda su vida ganados con tanto esfuerzo.
El sindicato operaba como una red con diferentes roles para mover y ocultar los bienes obtenidos de sus actividades delictivas. Utilizaron Tailandia, Camboya, Singapur, Malasia, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos, Perú y Polonia como fuentes para esconder el dinero estafado.
Después de investigar y recopilar evidencia digital, la policía descubrió que había más de mil millones de baht circulando dentro de la red de estafadores. También se descubrió que las cuentas bancarias pertenecientes a entidades legales dentro de la red, así como tiendas de oro, restaurantes y lugares de entretenimiento en Chonburi, se utilizaron para lavar dinero.
Los sospechosos enfrentaron varios cargos, como lavado de dinero, participación en el crimen organizado transnacional, fraude e importación de información falsa a sistemas informáticos.
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