BANGKOK (NNT) – La policía arrestó a dos sospechosos chinos que supuestamente estuvieron involucrados en una estafa de inversión internacional que ha causado daños por hasta 10 mil millones de baht en todo el mundo. Los arrestos se realizaron después de un registro de varias casas de lujo en el distrito Prawet de Bangkok.
Los funcionarios de las agencias pertinentes llevaron a cabo la operación "No confíes en nadie", que involucró búsquedas en 19 ubicaciones en Bangkok. Los sitios de búsqueda de particular interés fueron casas de lujo en el distrito de Prawet. Los valores de las casas oscilaron entre 35 y 60 millones de baht. Durante los allanamientos, dos sospechosos chinos fueron arrestados por estafa al público y lavado de dinero. Se incautaron 1.5 millones de baht en efectivo, junto con títulos de propiedad de viviendas por valor de 60 millones de baht, títulos de propiedad de condominios por valor de 128 millones de baht, 14 figuras Bearbrick, 6 iPhones y varios iPads, Macbooks y carteras de marca.
Los agentes de policía también inspeccionaron otros 16 sitios en la urbanización donde se encontraban los lugares de búsqueda de objetivos. Autos de lujo, documentos, títulos de propiedad y dinero en efectivo fueron incautados durante estas inspecciones.
La operación se inició después de que la policía recibiera información de las víctimas, quienes alegaban que los estafadores habían utilizado perfiles falsos de redes sociales para familiarizarse con ellos. Luego, los estafadores los alentaron a invertir en monedas digitales falsas o plataformas de comercio de activos, en lo que se conoce como "estafas híbridas". Según la policía, las víctimas tailandesas sufrieron daños por 35 millones de baht.
Los funcionarios tailandeses también se han coordinado con el FBI, el Servicio Secreto y el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. sobre el asunto, ya que hay dos casos en los EE. UU. y un caso en el Reino Unido que involucraron a esta red de estafadores: el valor del daño de los 3 casos. asciende a alrededor de 1 billón de baht. Los funcionarios creen que hay muchas más víctimas y que el valor total de las pérdidas probablemente haya alcanzado los 10 millones de baht.
Información y Fuente: NNT
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