Pattaya—
Una mujer de nacionalidad tailandesa fue arrestada en Bangkok por supuestamente engañar a personas para que invirtieran en inversiones inmobiliarias fraudulentas con un daño financiero total de más de 100 millones de baht, según la policía.
La sospechosa fue arrestada en virtud de la orden de arresto del tribunal de Pattaya emitida el 28 de diciembre de 2022. También era buscada por otras 11 órdenes, dijo la policía que la arrestó el sábado 9 de septiembre.
Identificada únicamente como Sra. Warinnicha, o Khun Ao, la mujer tailandesa de 46 años fue acusada de conspirar para engañar al público y proporcionar información falsa en un sistema informático, como se indica en la orden del tribunal de Pattaya. Había sido descrita en varios artículos inmobiliarios sobre el proyecto como la directora ejecutiva del desarrollo y la empresa, aunque su puesto real no estaba claro, dijo la policía.
Fue arrestada en un condominio en el distrito Rat Burana de Bangkok.
Según se informa, Warinnicha estuvo involucrado en múltiples estafas de inversión que se remontan a principios de 2020, en medio del pico de la pandemia de COVID-19.
Supuestamente aprovechando los desafíos económicos que generalmente enfrentan las empresas y las personas en el país, ella y sus asociados fundaron una empresa de construcción de condominios llamada "The Rhine Condominium" por Wealth Assets Group en Jomtien, Hua Hin y Cha-am, con el objetivo de ofrecer oportunidades de inversión al público. Además, la sospechosa comercializó su empresa recibiendo pagos en varias monedas digitales, presentándola como una oportunidad novedosa con altos rendimientos.
Sin embargo, más tarde se supo que los rendimientos reales no coincidían con los prometidos, dijo el IDMB. Además, todos los cheques de compensación anticipados emitidos por la empresa del sospechoso fueron supuestamente rechazados por los bancos, lo que provocó un gran número de personas afectadas. Según la policía, los daños totales estimados ascendieron a casi 100 millones de baht.
Como resultado, muchas víctimas presentaron denuncias y emprendieron acciones legales contra el sospechoso en varias provincias, como Bangkok, Samut Prakan y Chonburi.
La sospechosa se encuentra actualmente bajo custodia, mientras la policía busca a sus cómplices, algunos de los cuales, según se informa, son ciudadanos chinos. Warinnicha no emitió de inmediato ninguna declaración ni declaración a la prensa sobre las acusaciones.
Facebook e Instagram de Rhine no se han actualizado durante más de un año y su sitio web ahora redirige a un sitio web educativo chino sobre testamentos, dejando a los inversores sin su dinero y dependiendo de acciones judiciales, dice la policía tailandesa. Como resultado, los representantes de Rhine, si los hay, no estuvieron disponibles para hacer comentarios para esta historia.
Fuente: Facebook del IDMB del gobierno tailandés. Todas las alegaciones y acusaciones provienen del IDMB.
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