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El 29 de noviembre de 2023, agentes tailandeses de supresión de delitos tecnológicos (TCS) celebraron una conferencia de prensa sobre una operación de redada que denominaron “Cierre de mil millones de estafas híbridas” contra una supuesta organización criminal transnacional en cinco lugares de Bangkok y Samut Prakan.
Durante la primera operación, cuatro sospechosos fueron identificados públicamente como el Sr. Ruan Hong Lin, ciudadano chino, la Sra. Zhao Ye, ciudadana china, la Sra. Lawan Thaweeraphiradeepoon, ciudadana tailandesa y la Sra. Savitri Angkhabut, ciudadana tailandesa.
Fueron arrestados según una orden de un tribunal penal tailandés por presunta colaboración en corrupción mediante la importación de información falsa a un sistema informático, presunta colaboración en la participación en organizaciones criminales transnacionales y otros cargos relacionados.
Pol. El teniente general Jiraphop Phuridej, comandante de la Policía Central de Investigaciones, reveló públicamente que los agentes de TCS habían capturado previamente a personas involucradas que se habían disfrazado de chicas guapas para supuestamente estafar a las personas con inversiones engañosas y fraudulentas en criptomonedas.s.
La Policía Central de Investigación llevó a cabo una investigación más exhaustiva y descubrió que el grupo supuestamente trabajaba en una gran red como organización criminal antes de lanzar una operación de redada y capturar a nueve personas, tanto de nacionalidad tailandesa como china. Se informó que la policía confiscó más de mil millones de baht en bienes.
Pol. El mayor general Atip Phongsiwapai, comandante de la División de Represión de Delitos Tecnológicos, declaró a los medios nacionales tailandeses que después de la primera operación, la policía rastreó las transacciones monetarias y descubrió que el grupo había comprado bienes raíces y lugares de entretenimiento de lujo por valor de 200 millones. baht con fondos obtenidos de actividades supuestamente fraudulentas. Los nombres de los lugares no fueron revelados a la prensa tailandesa.
Según un informe de los agentes de TCS, la policía pudo arrestar a más personas involucradas en la supuesta red de estafa, una de ellas supuestamente era una famosa modelo tailandesa.
El nombre del modelo, sin embargo, también fue ocultado en ese momento por el TCS.
Inicialmente, los sospechosos negaron las acusaciones y afirmaron su inocencia antes de ser escoltados a la comisaría para su posterior procesamiento legal, dijo Pol. Mayor general Atip.
