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El 17 de abril de 2024, agentes de la Policía Real Tailandesa de Mueang Thong Thani y agencias pertinentes celebraron una conferencia de prensa sobre la operación “La Purga” para erradicar a los delincuentes transnacionales en las redes Hybid-Scam. Se confiscaron activos por valor de más de 250 millones de baht.
Con la cooperación de las agencias pertinentes, se informó que los sospechosos contactaron aleatoriamente a las víctimas en plataformas de redes sociales y las engañaron para que invirtieran en el comercio de criptomonedas. Sin embargo, para invertir, las víctimas primero deben transferir su dinero a cuentas de mula para cambiarlo por moneda digital para comerciar en plataformas falsas.
Los agentes de la policía cibernética investigaron el caso y encontraron al principal sospechoso, identificado públicamente como el Sr. Shaoxian Su, de nacionalidad china, y a sus cómplices. Además, la policía encontró una conexión con ciudadanos tailandeses que actuaban como candidatos al invertir en bienes raíces y otros activos bajo identidades tailandesas.
Tras una mayor investigación, la policía lanzó operaciones de “No confiar en nadie” en toda Tailandia, registrando 72 lugares y arrestando a tres ciudadanos chinos. Además, la policía confiscó condominios de lujo, autos deportivos, dinero en efectivo y otros activos por un valor total de más de 1.9 millones de baht.
La policía encontró una conexión después de investigar las actividades financieras de singapurenses que también estaban involucrados con la red Hybid-Scam.
La operación de Purga tuvo éxito ya que se encontró que más de 26 personas estaban involucradas en la estafa. La policía solicitó órdenes de arresto y registro para responsabilizarlos por sus crímenes.
Se informó además que la red Hybid-Scam también estaba vinculada a delitos transaccionales en estafas de llamadas y redes de juegos de azar en línea con una circulación financiera de 30 mil millones de baht al año.
